紫光展锐集团股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”）第一次持有人会议于2016年12月9日至2016年12月9日召开。 2016 年12 月12 日以通讯方式召开会议股东405 人，实际出席会议股东403 人，代表第一期员工持股计划20,197,478 股，占第一期员工持股计划20,197,478 股。 1 员工持股计划。占总份额的99.70%。会议由公司董事长赵卫国先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件的规定。经出席股东认真讨论和表决，审议通过以下议案：
1、审议通过《紫光股份第一期员工持股计划公司章程》
表决结果：同意19,976,478股，占出席股东大会股东所持股份总数的98.91%； 14万票反对； 81,000 票弃权。
2、审议通过关于成立紫光股份第一期员工持股计划管理委员会的议案。
第一期员工持股计划设有管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表第一期员工持股计划持有人行使股东权利。 1 员工持股计划。管理委员会成员由5名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会主任由管理委员会全体成员的过半数选举产生。管委会成员的任期为员工持股计划的期限。
表决结果：同意20,193,478股，占出席股东大会股东所持股份总数的99.98%； 3,000票反对； 1,000 票弃权。
3、审议通过关于选举紫光股份第一期员工持股计划管理委员会成员的议案。
齐炼先生、郭静蓉女士、秦鹏先生、张伟女士、丁磊先生当选为第一期员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意20,191,478股，占出席股东大会股东所持股份总数的99.97%； 3,000票反对； 3,000 票弃权。
特别公告。
紫光股份董事会
2016 年12 月14 日
